Pembayaran › Verifikasi Penerima & Kontrol Fraud

Verifikasi Penerima & Kontrol Fraud

Cek nama rekening, deteksi perubahan rekening vendor, dan konfirmasi callback sebelum dana dikirim.

Penerima Terverifikasi
0
boleh dibayar tanpa langkah tambahan
Menunggu Verifikasi
0
butuh cek nama atau callback
Peringatan Terbuka
0
indikasi risiko fraud
Diblokir
0
pembayaran ditolak sistem

Cek Nama Rekening (Account Name Check)

Master Penerima

PenerimaRekeningKemiripan RisikoStatusAksi
—

Peringatan Fraud

Jejak Verifikasi

Acuan pola desain
Account name check dan kontrol business email compromise mengikuti Confirmation of Payee (Inggris), CashPro Beneficiary Validation, dan Citi Payment Outlier Detection. Catatan prototipe: skor kemiripan nama dihitung nyata dari token kata, kemiripan di bawah 60% tidak dapat disetujui tanpa callback, nomor telepon dari email vendor ditolak sebagai sumber verifikasi, dan peringatan fraud tidak bisa ditutup selama penerima terkait belum terverifikasi.