UnitCash Management Implementation ▾
AplikasiCMS/2026/10/00123 ▾
Dalam verifikasi
☑4
LM
Lia MarlinaImplementation Officer
Nasabah › Onboarding › Verifikasi Aplikasi
Verifikasi Aplikasi Registrasi — PT Maju Jaya
CIF 0091-2234 · Aplikasi CMS/2026/10/00123 · diajukan 06/10/2026 · SLA keputusan 3 hari kerja (sisa 1 hari 4 jam)
Kelengkapan Dokumen & Formulir
0 / 0 terverifikasi
Ringkasan Pengajuan
- Badan usaha
- PT Maju Jaya
- NPWP
- 01.234.567.8-091.000
- Segmen
- Corporate
- Produk diminta
- Payment, Payroll, Virtual Account, Liquidity Pooling, API H2H
- Rekening diajukan
- 14 rekening
- Pengguna diajukan
- 28 pengguna (2 Company Admin)
- Limit diminta
- Rp 25 miliar / hari
Hasil Penapisan
Verifikasi Data terhadap Sistem Bank
| Data | Isian formulir | Data bank (CIF) | Hasil | Aksi |
|---|
Callback ke Pejabat Berwenang
Belum dilakukan
⚠
Nomor diambil dari data CIF, bukan
dari formulir pengajuan, untuk mencegah pengambilalihan akun.
Catatan Verifikasi
Konfigurasi Rekening (CMS-02)
0 dipilih
| Rekening | Jenis | Mata Uang | Layanan | Status Verifikasi |
|---|
Konfigurasi Pengguna & Peran (CMS-03)
Memeriksa SoD…
| Nama | Jabatan | Peran diminta | Temuan | Aksi |
|---|
Limit & Matriks Persetujuan (CMS-04)
| Rentang nominal | Approver | Pola | Releaser |
|---|---|---|---|
| ≤ Rp 100 juta | 1 | Approver L1 | Tidak |
| Rp 100 juta – 1 miliar | 2 | L1 lalu L2 | Tidak |
| Rp 1 – 10 miliar | 2 | Kuorum 2 dari 3 L2 | Ya |
| > Rp 10 miliar | 3 | L2 + L2 + L3 | Ya |
Keputusan Verifikasi
Paket Aktivasi
Riwayat Aplikasi
Acuan pola desain
Wizard verifikasi bertahap dengan checklist dokumen, pencocokan data ke CIF, callback wajib, dan dual control mengikuti pola client onboarding CitiDirect, HSBCnet, dan J.P. Morgan Access; pemeriksaan Segregation of Duty otomatis mengikuti praktik Bank of America CashPro. Catatan prototipe: seluruh langkah berfungsi — dokumen dapat disetujui/ditolak, data dicocokkan ke CIF, callback dan konfigurasi divalidasi, dan tombol keputusan akhir hanya menerima persetujuan bila langkah 1–3 tuntas.